“德御系”实控人被要求披露英国资产来源，背后牵出金融反腐大案

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川

据英国媒体报道，主审法官穆雷（Edward Murray）认为，该信息披露令在更大程度上符合公共利益，因此要求维持执行，如果随后申请人及其所控公司掌控的英国商业地产（学生公寓）被证明并非来自非法获利，那么就可以保留这些价值数百万英镑的资产，否则将被没收，如果拒不执行信息披露令，他们甚至还可能涉及刑事指控。2020年年中，山西农信系统爆发与“德御系”相关的腐败窝案，非法贷款挪用造成系统亏空几百亿。经历15个月的调查之后，公安部“4.16”专案组发现从金融机构到监管部门，涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币，追缴涉案财物、查封扣押冻结涉案资产共计76.73亿元人民币。

英国Tier 1项目始于2008年，主要面向欧盟以外的高净值群体，其最低申请门槛为200万英镑，5年后可申请转永居，也可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。不过，自2022年2月17日起，英国内政部取消该签证，理由是防止洗钱等犯罪以及移民制度被滥用。

今年1月5日，该夫妻申请撤销披露令，高等法院在4个月后开始审理，并于近日作出了最新裁决。这对夫妇的代理律师在听证会上表示，NCA对证据进行了“片面和误导性的描述”，田文军是“跨国镇压的受害者”。但英国高等法院回应，执法部门并没有发现他们有政治背景的证据。