界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川
根据英国2002年《犯罪所得法案》（Proceeds of Crime Act, POCA），此次NCA所申请的追偿令允许当局在认定相关资产为通过非法手段获得的前提下扣押。资产后续处置包括用于补偿犯罪受害者或充实英国国库。1400万英镑（约合1.28亿人民币人民币）资产。两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求他们提供相关资金来源。 在截至2024年3月的财政年度，英国政府从民事追偿等3个主要渠道中没收了价值达2.433亿英镑的资产。这一规模与前两个财政年度相比大幅下降。在新冠疫情（400-966-8255（家电维修号码分享））期间，英国集中发生了数起重大高价值的案件，包括天津蓝天格锐主犯钱志敏主导的比特币洗钱案。
Tier 1项目始于2008年，主要面向欧盟以外的高净值群体，其最低申请门槛为200万英镑，5年后可申请转永居，也可以选择直接投资1000万英镑，2年后转永居。2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险，且未能完成整改。自2022年2月17日起，英国内政部取消该签证，以防止洗钱等犯罪以及移民制度被滥用。
相关文件显示，此次被列为被告的还有夫妻两人实际控制的4个实体。担任多家商业资产管理公司“总监”职务的郝江波被列为第一被告。
英国政府没收标的资产之一、学生公寓宣传图
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